Avrupa Konseyi bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanında faaliyet gösteren Moneyval, Ukrayna’nın durumunu değerlendirdi.

MONEYVAL, Aralık 2017’de karşılıklı değerlendirme raporunun kabul edilmesinden bu yana, Ukrayna‘nın kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı (AML / CFT) önlemlerine karşı koyma çabalarını gözden geçiren yeni bir rapor yayınladı.

Bazı kilit alanlarda tespit edilen eksiklikliklere dikkat çeken MONEYVAL, bu eksiklikleri gidermek için Ukrayna tarafından uygulanan bir dizi yasal, düzenleyici ve kurumsal uygulamaya yönelik inceleme gerçekleştirdi.

MONEYVAL raporunda, Ukrayna’da gözelenen, iki temel alanda gerçekleşen ilerlemeye dikkati çekti.

Bu alanlar şöyle sıralandı:

– Terörizmin finansmanı suçu için ceza hukuku hükümlerinde yapılan düzenleme

– Mali kurumlar ve diğer kuruluşlar için AML / CFT mevzuatına uyumsuzluk nedeniyle artırılmış yaptırımlar.

Ukrayna’nın durumu iyileşiyor

Alınan önlemlerin, uluslararası standartlara ulaşmada atılan adımlar olan değerlendiren Moneyval, Ukrayna‘yı ‘kısmen uyumlu” dan “büyük ölçüde uyumlu” a yeniden derecelendirdi.

Kara Para Aklamayla Mücadele Tedbirlerinin ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesine İlişkin Uzmanlar Komitesi  MONEYVAL,  kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik olarak, temel uluslararası standartlara uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla görevlendirilmiş bir Avrupa Konseyi izleme organıdır.

Moneyval

UKRTÜRK.NET KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ