Avrupa Konseyi’nin kara para aklama ve terör eylemlerini finanse etme suçları ile ilgili çalışmaları yürüten komitesi ‘Moneyval’ Ukrayna’yı mercek altına aldı.
Moneyval’ın incelemeleri sonucunda Ukrayna, ‘kara para aklayan ve terörist eylemleri finanse eden’ ülkeler listesine alınmadı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulnan Merkez Bankası Finansal İzleme Departmanı Müdürü İgor Bereza, incelemenin ekonomin tüm alanlarını ve tüm devlet organlarını içerdiğini kaydetti.
Moneyval’ın araştırma sonuçlarında, Ukrayna’nın uluslararası kurumlarla uyumlu çalışması ve Merkez Bankası’nın finansal monitoringin bankacılık sektöründe uygulanmasına yönelik adımlarının etkili olduğu değerlendirildi.
