Ukrayna Merkez Bankası’nın (NBU) 5 bin UAH üzeri para transferlerini mercek altına alacağı bildirildi.
Ukrayna yasalarında “Kriminal Olarak Elde Edilen Paranın Yasallaşmasının Önlenmesi ve Aklanması, Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanına İlişkin” (yürürlüğe girecek olan Kanun) ile ilgili yeni hükümler getirildi.
13.04.2020 tarihli №25-0006/18603 sayılı kararı ile, 5 bin UAH üzeri banka transferleri NBU’nun inceleme kapsamına alınacak.
NBU sitesinde karar ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan’dan itibaren 5 bin UAH üzerindeki para transferlerinde (bankalar ya da posta idareleri üzerinden) kimlik ibrazı zorunlu olacak.
Bu rakamın üzerindeki transferler, NBU’nun kontrolüne tabi olacak ve gerektiğinde işlem durdurulabilecek veya para transferi ile ilgili ‘açıklama’ talep edilebilecek.
Engelleme anlamına gelmiyor
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, ilgili kararın, fon transferi operasyonlarının büyük çoğunluğunun uygulanmasını önemli ölçüde etkilemeyeceği bildirildi.
NBU’dan yapılan açıklamada, söz kararın kamu hizmetleri faturaları ödemek, kartlar arasında para transferi yapmak, mal / hizmetler için ödemeleri yönelik bir engelleme anlamına gelmediğine dikkat çekildi.
Uygulamanın, ödeyenin kimliğini ve doğrulamasını yapmak ile alıcı ile ilgili gerekli veri listesi ile fon transferine arasındaki ilişkinin oluşturulması gibi iki temel koşulu öngördüne dikkat çekildi.
Açıklamada söz konusu inceleme ve taleplerin aşağıdaki şartları kapsamadığı bildirildi:
Konut ve toplumsal hizmetlerin ödenmesi, vergi, para cezaları, diğer zorunlu ücretler ve harçlar
30 bin UAH kadar miktarda kredi geri ödemeleri,
Ödeme kartı (veya başka bir elektronik ödeme yöntemi) kullanarak yapılan mal ve hizmetlerin ödenmesi için transferler. (eğer kart izin veriyorsa)
5 bin UAH kadar Ukrayna içinde tüm nakit transferleri;
Kişisel hesaptan yapılan para çekme işlemleri
Merkez Bankası açıklamaları için tıklayın
Fotoğraf: https://finpost.com.ua/news/15187
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-razyasnil-novye-pravila-perevoda-deneg-1587998392.html
UKRTURK.NET KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILAMAZ
