Ukrayna’da para aklama ve yolsuzluğa bulaşmış ticari işlem hacminin boyutları ortaya kondu.
UNİAN’ın haberine göre, devlet denetleme kuruluşu Gosinmonitoring tarafından yapılan araştırmalarda 297 milyar UAH’a ulaşan şüpheli işlem tespit edildiği bildirildi.
Söz konusu işlemlerle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, bu yılın ilk altı ayında yürütülen çalışmaların; yolsuzluğa bulaşmış mali işlemler, silah kaçakçılığı ile teröre ve ayrılıkçı hareketlere destek olan para trafiğinin açığa çıkartılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sene Gosinmonitoring tarafından yürütülen denetlemelerde, 59 milyar 400 milyon UAH’lık, 712 şüpheli mali işlem tespit edilmişti.
